（原标题：保利发展控股集团股份有限公司2024年第9次临时董事会有贪图公告）开云官网登录入口

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-088

2024年第 9次临时董事会于2024年 11月 4日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室以现场表情召开，会议应参预表决董事九名，内容参预表决董事九名。

会议审议通过了以下议案：

一、董事会以 9票应许、0票反对、0票弃权通过《对于选聘司帐师事务所的议案》。应许聘请立信司帐师事务所（迥殊庸俗结伴）为公司 2024年度财务审计机构和里面收尾审计机构，有关审计用度提请激动大会授权计算层凭证司帐师事务所全年职责量协商详情。

二、董事会以 9票应许、0票反对、0票弃权通过《对于注册刊行自抓商用物业财富复古专项磋议的议案》。应许公司以写字楼、购物中心、栈房、租借住房等业态为底层财富，苦求注册自抓商用物业财富复古专项磋议，总边界不逾越 80亿元。

三、董事会以 9票应许、0票反对、0票弃权通过《对于总部组织机构退换的议案》。应许对公司总部组织机构进行退换，退换后的总部架构建筑为：1、董事会办公室。2、玄虚处治中心。3、计策投资中心。4、财务金融中心。5、运营处治中心。6、家具处治中心。7、审计与风控处治中心。8、东谈主力资源中心。9、党群职责办公室。10、纪检监察职责办公室。11、党委巡察职责办公室。

四、董事会以 9票应许、0票反对、0票弃权通过《对于聘请公司总法律督察人的议案》。应许聘请潘志华先生担任公司总法律督察人（首席合规官）。

五、董事会以 9票应许、0票反对、0票弃权通过《对于的议案》。

六、董事会以 9票应许、0票反对、0票弃权通过《对于召开 2024年第五次临时激动大会的议案》。以上第一项、第二项议案须提交公司 2024年第五次临时激动大会审议开云官网登录入口。